La nostra esperienza nel “seguire i soldi” durante le indagini criminalistiche ci rende molto efficienti anche quando si tratta di assistere vittime e parti civili nel recupero dei risarcimenti disposti dal giudice o nelle indagini per recupero crediti.
“Seguire i soldi”, inoltre, spesso permette all’agenzia investigativa d’individuare il movente di molti delitti, poiché la maggior parte di essi hanno motivazioni economico-finanziarie.
I principali servizi dell’agenzia investigativa Octopus in questo ambito riguardano:
Verifica occupazione lavorativa con indicazione del tipo di contratto e dello stipendio lordo.
Individuazione e raccolta di prove su occupazioni lavorative non dichiarate ed entrate in nero.
Informazioni su partecipazioni societarie e cariche aziendali, anche occulte tramite prestanome.
Analisi di bilancio e verifica della capienza delle imprese.
Ricerca dei negozi giuridici in capo al soggetto (affitti, ecc.).
Ricerca dei veicoli intestati.
Individuazione degli immobili intestati e analisi delle proprietà.
Ricerca dei conti correnti intestati all’indicato con indicazione della giacenza media (ai fini ISEE, imposta di bollo, ecc.).
Ricerca dei conti correnti all’estero.
Ricerca di natanti intestati o riconducibili all’indagato.
